江蘇潤邦重工股份有限公司

        2012年10月27日，公司在公司會議室召開了2012年度第四次臨時股東大會，會議由公司董事長吳建先生主持。本次會議審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》、《關于為全資子公司提供擔保的議案》等六項議案。
        會議選舉產生了公司第二屆董事會董事和第二屆監事會監事。新當選的董事為：吳建先生、施曉越先生、沙明軍先生、肖楓先生、吳云先生、謝貴興先生、徐勝銳先生、倪受彬先生和吳銘方先生，其中徐勝銳先生、倪受彬先生和吳銘方先生為獨立董事。新當選的監事為：湯敏女士、徐永華先生和戴益明女士，其中戴益明女士為職工代表監事。任期自本次股東大會審議通過之日起三年。